2019年9月2日 这两家加拿大最大的银行被指控其货币交易员与其他公司的同行勾结，以便在2011 年至2013年期间获得外汇交易的潜在优势。近年来全球有30多家 2018年7月28日 7月24日，国家外汇管理局对外通报称，今年上半年共查处外汇违规案件1354件， 罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。 2017年8月9日 国家外汇管理局新近又通报了25起外汇违规案例，这是今年以来外汇局第三次 包括企业、个人甚至是银行，都因从事各类外汇违法违规行为而被处罚，有的 根据 《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款280万元人民币。 2018年8月16日 从处罚缘由来看，三类主体都因从事各类外汇违法违规行为而被处罚，有的罚款近千 万，有的银行还被暂停对公售汇业务三个月，并追究直接责任人的 2019年5月25日 被中国国家外汇管理局“点名”并遭到重罚，一定不是啥光彩的事儿。 近日，国家外汇 局通报了17起典型的外汇违规案件，包括5起银行案例、6起企业案例
2019年首次外汇违规通报，广州企业因逃汇被罚近3800万. 第一财经 2019-05-20 13:53:41. 作者：杜川 责编：林洁琛
据彭博社、路透社和cnbc报道，当地时间5月16日，欧盟反垄断机构处罚了英国巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联，因5家银行串通操纵11种货币汇率，对其处以合计10.7亿欧元的罚款。欧盟反垄断机构称，这些银行相互交换商业敏感信息和交易计划。 同时，外汇局还通报了6家企业以及6例个人外汇违规案例，其中6家企业合计被处以5149.23万元罚款，6例个人合计被罚2843.14万元。北京商报记者注意到，6家企业的处罚信息已被纳入到央行征信系统，6名个人被实施"关注名单"管理，同时纳入央行征信系统。 外汇局对市场乱象"亮剑" 罚没3000多万元警醒违规者. 日前,国家外汇管理局通报了25个外汇违规典型案例,严厉处罚企业虚构贸易背景逃汇、个人非法买卖外汇、银行纵容虚假交易等外汇违规行为,总计处罚没款达3385.54万元人民币。 外汇天眼app讯 : 据彭博社、路透社和cnbc报道，当地时间5月16日，欧盟反垄断机构处罚了英国巴克莱银行、 苏格兰 皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联，因5家银行串通操纵11种货币 汇率 ，对其处以合计10.7亿 欧元 的罚款。 五大银行操控汇率被罚款56亿美元，无人被捕 2015年05月23日 22时22分. 美国联邦与州级政府宣布，瑞士银行、花旗、摩根大通、巴克莱、苏格兰皇家五大银行同意支付约56亿美元并承认了多项有关操纵外汇及利率的罪名。 它们承认在外汇市场违反了反垄断法，阴谋为银行增加利润，让执行阴谋的交易员 网贷天眼讯：5月20日，国家外汇管理局在其官网再次通报了17起关于外汇违规案例的通报。 值得关注的是，在此次通报中，南京银行、农业银行、工商银行、兴业银行、招商银行在内的5家银行因外汇违规被外汇局处罚，累计罚款金额为451.33万元。 从违规类型上看，虚假转口贸易付汇、违规办理内保
就在两天前，10月22号， 中国的银行们都在已是霜降的天气下瑟瑟发抖， 多家银行在面对眼前这张由国家开出的罚单时才意识到， 原来这次的严打并没有开玩笑。 就在两天前， 中国建设银行一分行被罚款…
2019年首次外汇违规通报，广州企业因逃汇被罚近3800万. 第一财经 2019-05-20 13:53:41. 作者：杜川 责编：林洁琛 原标题：去年400余起涉地下钱庄买卖外汇案被查 罚款近亿 根据国家外汇管理局3日发布的《国家外汇管理局年报2016》，在2016年，国家外汇管理局在 2019年12月10日 原标题：中国银行(3.480, 0.01, 0.29%)承德分行被罚款4万元个人同一账户5次提取1 万美元现钞. 国家外汇管理局河北省分局网站9日公布的国家外汇 2019年12月10日 原标题：中国银行[股评]承德分行被罚款4万元个人同一账户5次提取1万美元现钞 国家外汇管理局河北省分局网站9日公布的国家外 2019年11月14日 在这些人中，截至目前为止，已有3人通过地下钱庄将资金汇至境外买房、4人因分拆 逃汇被罚，其中，香港籍陈某非法买卖外汇案的罚款最高。 据介绍， 图片来源：摄图网中国银行某储户7天内5次从同一账户取1万美元现金，银行被罚没4 万元，这究竟是为什么？ 根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务 2019年12月10日 中国银行股份有限公司承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次 提取1万美元现钞的违法事实，外汇管理部门对其处以警告、责令
炒外汇是犯法违法行 2113 为。. 根据 5261 《中华人 民共 和国外 汇管 理条例》第四十 4102 五条规定：私自买卖外 1653 汇、 变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。 情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款
外汇违规案上半年罚款3.45亿-新华网 外汇违规案上半年罚款3.45亿 同学内幕交易被罚没400多万 上半年全国地表水环境质量状况公布 七成断面水质优良 上半年环境行政处罚罚没款达58亿元 26家银行将派4000亿现金红包 重病女孩网筹被指家境殷实 今日将退善款 二季度公募基金浮亏475亿元 贵州一小学生看直播玩游戏刷掉6万元 因对警情处理 First Data因欺诈指控被罚款4000万美元 | 汇讯网 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。 外汇局今年首次通报外汇违规案例 5家银行被罚款_网易财经 （原标题：外汇局今年首次通报外汇违规案例 5家银行被点名罚款合计451.33万元 ） 5月20日，外汇局公开通报了一批外汇违规案例。 文件显示，本次 因操纵外汇市场 五大银行又被瑞士处以高额罚款
外汇管理局：虚假贸易威胁外汇 13家银行被罚近5000万 印尼盾不断贬值 印尼总统出手要求出口商把钱汇回国 facebook公司市值一天蒸发上千亿 业内人士
浅谈外汇行政处罚风险. 上一篇《浅谈外汇刑事风险》介绍了外汇的刑事风险，本篇重点介绍外汇的行政处罚风险，2017年1月6日，商务部副部长王受文称：中国政府为了控制资本外流，采取了一些措施，这些措施是针对短期投机性资本流动的，对于合法经营、合法汇出收入的外资企业没有影响。 涉嫌逃汇、内保外贷等被外汇局通报 工行中行等13家银行及支付宝 … 涉嫌逃汇、内保外贷等被外汇局通报 工行中行等13家银行及支付宝、财付通等5家支付机构成典型. 胡艳明 2018-07-24 22:58 外汇违规典型案例再被通报 8家银行被罚超2700万元 - 中经实时报 - … 8月16日，国家外汇管理局对外通报了外汇违规案例，本次通报共涉及8家银行、5家企业以及8名个人，罚款合计分别为2709.41万元、1144.81万元和1587.17万 国家外汇管理局通报了25个外汇违规案例，并罕见处罚了9家银行- … 本次通报中，外管局罕见地点名了9家银行，指责其忽视或违反规定，并处以罚款。3月30日，外管局发布《国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人外汇违规典型案件的通报》，通报了4起。该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对